Inmigrante venezolana denuncia estafa y extorsión por trabajos en línea falsos en supuesta empresa de comercio electrónico

El pasado fin de semana, Esthefani Clorimar Virla Ávila, venezolana residente en Arequipa, la segunda ciudad más poblada del Perú, organizó una rifa para costear los gastos médicos de la persona que hace unas semanas le prestó dinero para invertir en un negocio que prometía mucho, quizás demasiado.    

“Necesita operarse urgentemente”, enfatiza Virla Ávila, quien hace pocas semanas invirtió casi 7.000 soles (más de 1.800 dólares) en lo que ella creía que era la plataforma de Mercado Libre, una empresa dedicada al comercio electrónico en Latinoamérica. 

En vista de que no le permitían retirar su dinero y solo le pedían más inversión, denunció la estafa al banco y a la policía local. 

“He sido víctima de estafa por una oferta de trabajo en internet y aún sigo siendo extorsionada”, denunció Virla Ávila, quien nos hizo llegar su queja a través de “Preséntanos tu caso”, la sección de La Esquina TX que permite a los lectores contar sus experiencias si han sido víctimas de fraudes o estafas. 

Radicada en Perú desde hace varios años, Virla Ávila es licenciada en Hotelería y Servicios de la Hospitalidad. Desde la pandemia empezó a trabajar en forma remota, cumpliendo distintas tareas por internet, y esta es la primera vez que no logra recuperar su inversión que, incluso, había conseguido gracias a préstamos. 

Todo comenzó con una publicidad que vio a principios de mes en Instagram.

“Con solo hacer unas tareas un par de horas al día se iba a tener salario y comisiones. Me puse en contacto con el enlace de WhatsApp y, luego de confirmar que contaba con banca móvil para pagos, recibí una inducción del uso de la aplicación”, contó. 

Luego le enviaron las reglas del trabajo y una tabla de inversiones, la cual ofrecía un salario de hasta 3.000 soles (cerca de $800), más comisiones. 

Virla Ávila dice que se interesó en el anuncio y aceptó las condiciones porque la mamá de su mejor amiga había trabajado con una modalidad similar y le había ido bien, ya que no tuvo pérdidas económicas. Incluso conversó con ellas para comparar las tareas y la alentaron a que lo intentara para lograr tener otros ingresos. 

Las tareas consistían en la promoción de productos al azar, especialmente productos para el hogar. Se tenían que cumplir cinco tareas para hacer efectiva la inversión y, para lograr este objetivo, tenía un mentor que la orientaba a través de un grupo de la red social de mensajería Telegram, en el que estaban dos personas más. 

SE VIO OBLIGADA A PONER MÁS DINERO 

En un principio, la aplicación le regaló cinco soles para aprender a usarla. A regañadientes, Virla Ávila decidió invertir la carga más baja de 20 soles, que logró duplicar realizando las tareas en la plataforma. Luego, agregó 200 soles más con la lógica de que, al igual que la primera vez, podría duplicarlos. Sin embargo, en la tercera tarea se bloqueó la plataforma. 

Su mentor le explicó que esto pasó porque el producto con el que estaba trabajando valía más que el saldo disponible en su billetera virtual, por lo que debía aumentar la diferencia y solo podría retirar su comisión al finalizar todas las tareas. La diferencia se trataba de 115 soles y aceptó enviar ese monto pese a que no estaba convencida, pero lamentablemente para las siguientes tareas tuvo que aumentar primero 566 y luego 2.300 soles.

“Realicé todas las transferencias, incluso pidiendo dinero prestado, para finalizar las tareas y poder retirar todo. Esto sucedió el 7 de octubre. Con las comisiones más la inversión, supuestamente ya tenía en la cartera aproximadamente 10.566 soles ($2.743)”, detalló. 

IMPUESTOS DEL 35% Y MÁS TAREAS

Pero lo peor llegó luego de esto, cuando quiso cobrar todo su dinero y la plataforma no le permitió hacer el retiro. Consultó con su mentor en el grupo de Telegram y le dijo que solo se podía hacer retiros menores de 2.000 soles y por eso había rebotado la transacción, además de decirle que por el monto que ella tenía en la billetera debía realizar una declaración de impuestos del 35%, es decir 3.699 soles ($960), pero que también se le devolvería esa plata. 

Durante dos días, Virla Ávila estuvo buscando ayuda para reunir ese monto con familiares y amigos. 

“A primera hora del 9 de octubre me depositaron el dinero de mi declaración y lo transferí. Luego de hacer el depósito y ya supuestamente aprobada por el mercado, fui a retirar mi dinero que con el monto del impuesto eran 14.566 soles ($3.782). Sin embargo, la plataforma me pedía realizar cinco tareas más”, expresó. 

Nuevamente recurrió a su mentor, quien le respondió que las reglas habían cambiado, y también consultó con las líneas de atención al cliente de la plataforma, pero los argumentos eran los mismos y no daban ninguna solución. Al principio, ella se negó, pues solo quería su inversión de vuelta, pero él le aseguró que no habría más recargas, según constan en las capturas de las conversaciones revisadas por La Esquina TX. 

Ya sin nada que perder, decidió hacer esas tareas con la sorpresa de que en la última la plataforma le volvió a pedir un monto, esta vez de 6.000 soles. Indignada, procedió a hacer la denuncia. 

EXTORSIONES Y SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Ese mismo lunes puso una queja con su entidad bancaria y le indicaron que la persona a la que le había depositado los montos más altos ya tenía denuncias a nivel nacional. 

“Me recomendaron ir a la policía a hacer la denuncia formal”, recordó. 

Realizó la denuncia en una comisaría policial de Arequipa. Una vez finalizado el proceso, el 11 de octubre volvió al banco para registrar la denuncia e iniciar la investigación con ambas entidades. Ahora, debe esperar unos 15 días para saber cómo avanza el caso.

De acuerdo con Virla Ávila, ella sigue recibiendo extorsiones para que envíe los 6.000 soles pendientes para supuestamente poder retirar su dinero.

Los estafadores que engañaron a Virla Ávila usaron una página que se hace pasar por Mercado Libre bajo la promesa de ganar dinero fácil y rápido con trabajos de pocos minutos o esfuerzo mínimo al día. 

Según la empresa de ciberseguridad ESET, la estrategia de los estafadores inicia cuando el usuario establece contacto con un presunto representante, como le sucedió a Virla Ávila. 

“Inmediatamente después, la víctima es envuelta en una espiral de engaños como el trabajo asociado a un programa de afiliados para mejorar las ventas”, advirtió Clarín E. Bernal, analista de ciberseguridad durante una entrevista con el medio argentino Urgente24.   

Y así, los presuntos representantes permiten retirar las ganancias en un principio para generar confianza pero a medida que aumentan las tareas, las comisiones son mayores y los depósitos también. 

Finalmente, todo parece desplomarse cuando la víctima, como Virla Ávila, se da cuenta de que es un fraude porque no puede retirar el dinero invertido, ya que el ciberdelincuente exige que deposite más dinero. 

Virla Ávila dice que no ha tenido buenas noticias ni del banco ni de las autoridades. 

“Lo que me respondieron es que no me pueden ayudar, porque cuando procedieron a ingresar a la cuenta de la persona denunciada, supuestamente ya no tenía fondos. Ellos solo pueden devolver el dinero, si hubiera fondos”, expresó. 

Este y otro tipo de estafas deben ser reportadas con las autoridades locales ya que permite el rastreo de tendencias de fraude internacional. Una plataforma que permite hacer la queja en línea es econsumer.gov, un proyecto de la Red Internacional de Protección del Consumidor y Aplicación de la Ley (ICPEN, por sus siglas en inglés), una colaboración de más de 65 agencias de protección al consumidor de todo el mundo.