Dinero y productos provenientes de delitos ambientales suelen terminar en EE. UU.

Por Sonia Osorio, Huella Zero

Dos empresas de Ecuador reportaron entre 2012 y 2016 exportaciones de oro a Estados Unidos superiores a las recibidas en ese país, lo que alertó a las autoridades ecuatorianas sobre presuntas irregularidades vinculadas con el lavado de activos.

Con el llamado caso “Amanecer” las autoridades detectaron que ambas empresas realizaron 217 exportaciones de oro a Estados Unidos, un número superior a las 131 importaciones de ese metal recibidas por el país norteamericano, entre el 2012 y junio del 2016, de acuerdo con la Fiscalía General de Ecuador.

“Amanecer” revela que EE. UU. es el destino preferido de los delincuentes ambientales para esconder el dinero sucio, según un informe de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) sobre delitos ambientales que incluye 230 casos relacionados con minería y tala presuntamente ilegales.

Julia Yansura, directora del Programa sobre Delitos MedioAmbientales y Finanzas Ilícitas de la FACT, dijo a Huella Zero que el estudio encontró que Estados Unidos es el destino extranjero más común para los productos e ingresos derivados de los delitos ambientales cometidos en los países de la región amazónica. 

“Esto se debe a que EE. UU. tiene una fuerte demanda de productos naturales, como el oro por ejemplo, pero no siempre tiene los controles adecuados para diferenciar entre productos de origen legal e ilegal. También se debe a que tiene políticas antilavado bastante laxas, lo que hace que el país sea atractivo para criminales ambientales que están buscando un lugar para lavar su dinero”, explicó Yansura.

En el reporte se indicó que hay ciertas tendencias geográficas y se identificaron 29 países secundarios en África, Asia, América del Norte y Europa. 

El número de países secundarios involucrados ratifica que los delitos ambientales no son solo un problema de los países “de origen”, sino que representan un desafío compartido que afecta a muchas naciones y regiones, según el informe. 

El 25 % de todos los casos, y el 44 % de los casos de “seguimiento del dinero”, involucraron al menos una jurisdicción extranjera. Estados Unidos fue la más mencionada, seguido de los Emiratos Árabes Unidos, en especial, Dubái. 

Al ser consultada por qué el dinero de los delitos ambientales ingresa al torrente financiero de EE. UU., Yansura respondió que se debe a una cuestión de brechas legales.

“Por ejemplo, por muchos años has podido registrar una [compañía] LLC en EE. UU. sin declarar quién es el dueño ni brindar información básica sobre la empresa. Esto ha generado problemas graves con empresas fantasmas y fachadas”, detalló.

Pero afirmó que están viendo esfuerzos para cambiar esto con la nueva Ley de Transparencia Corporativa (CTA) que se está implementando este año y requiere que las empresas reporten quiénes son sus dueños. 

“Con esta nueva ley, podemos cerrar una de las brechas principales en el sistema antilavado de los EE. UU., pero necesitamos asegurar que su implementación sea estricta y a tiempo”, comentó en una entrevista con Huella Zero.

TE PUEDE INTERESAR

Cómo los plásticos que enviamos a los océanos regresan a nosotros

Con respecto a qué hace a EE. UU. un sitio atractivo para que los delincuentes ambientales laven dinero, Yansura dijo que el sector financiero estadounidense “siempre será un blanco para criminales porque es estable, abierto, y tiene una moneda fuerte”. 

“De hecho estas son cosas positivas que no podemos cambiar y no queremos. Pero sí debemos asegurar que EE. UU. tiene los controles necesarios para proteger su sistema financiero de grupos criminales. No queremos que dinero sucio que proviene de minería ilegal o crimen transnacional entre en el sistema financiero”, comentó.

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet L. Yellen, dijo que a nivel mundial se estima que los delitos contra la naturaleza generan ingresos por cientos de miles de millones de dólares al año y, a menudo, implican un mal uso y abuso del sistema financiero estadounidense.

En julio pasado, Yellen anunció el lanzamiento de la Iniciativa de la Región Amazónica contra las Finanzas Ilícitas, que apoyará los esfuerzos para desmantelar los delitos ambientales, especialmente los que causan devastación en la Amazonia.

Entre las conclusiones del informe de la FACT se menciona que resulta esencial fortalecer la capacidad de los países para integrar las investigaciones financieras en sus acciones de investigación y aplicación de la ley en materia de delitos ambientales. 

Los resultados del informe sugieren que las empresas fantasma y de fachada juegan un papel generalizado en los delitos ambientales. “En el futuro, los países de la región deben redoblar sus esfuerzos en materia de beneficiarios finales y la transparencia corporativa, en consonancia con los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”. 

En Estados Unidos, el Tesoro debería seguir implementando de manera sólida y significativa la Ley CTA para abordar los problemas con las empresas fantasma estadounidenses.

Además, las agencias gubernamentales de EE. UU. deberían contemplar protocolos para el intercambio de información sobre beneficiarios finales con los gobiernos extranjeros de confianza, tal como lo permiten claramente las reglamentaciones y el estatuto de la CTA.