La demanda federal en el mayor fraude en criptomonedas a inversionistas hispanos apunta ahora a sus “líderes”
Los 17 acusados formaban parte del grupo selecto de cabecillas que recibió grandes sumas de dinero de los inversionistas a quienes reclutaban en Texas, California, Luisiana, Illinois y Florida.
La Comisión de Mercado y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) acusó a 17 personas de liderar una cripto estafa piramidal que levantó 300 millones de dólares y perjudicó a 40.000 inversores, la mayoría latinos, con promesas de grandes retornos.
Se trata de la empresa CryptoFX, cuyas operaciones ya fueron congeladas a finales de 2022 por el regulador bursátil al considerar que su fundador, Mauricio Chavez, creó un “esquema Ponzi” y desvió los fondos de los clientes junto a su socio, Giorgio Benvenuto; ambos fueron encausados.
“Un esquema de tal tamaño requiere muchos participantes y, como demuestra la acción que hemos emprendido, formulamos cargos no solo contra los principales arquitectos (…), sino contra todos los que promovieron su fraude recabando ilegalmente víctimas”, dijo en un comunicado uno de los responsables de la SEC, Gurbir Grewal.
Según el regulador, los 17 acusados fueron “líderes de la red de CryptoFX” entre 2020 y 2022, cuando atrajeron a inversores a la supuesta plataforma de intercambio de criptomonedas con promesas de retornos de entre el 15 y el 100 por ciento, que generalmente no cumplieron.
Los acusados, que procedían de Texas, California, Luisiana, Illinois y Florida, presuntamente usaron los fondos para pagar supuestos retornos a otros inversores, para pagar comisiones y bonos a sí mismos y financiar sus propios estilos de vida.
Dos acusados, Gabriel y Dulce Ochoa, siguieron recabando inversores tras la orden de bloqueo de la SEC e instaron a algunos a retirar sus quejas al regulador si querían recuperar su dinero, mientras que otra acusada, Maria Saravia, dijo a otros inversores que la medida del regulador era falsa.
Los cargos de la SEC anunciados hoy abarcan varios delitos de violación de las leyes federales de valores y buscan vetos permanentes contra los acusados y pagos de restitución, multa e intereses.
Los presuntos artífices de la estafa piramidal, Chavez y Benvenuto, están acusados de recaudar varios millones de dólares con el esquema Ponzi y desviar 8 millones para uso personal, incluyendo 1,5 millones que Chavez gastó en coches, joyas, entretenimiento para adultos y varias propiedades, según la SEC.
Con información de EFE.
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A mi me estafaron con $15,000 y a mi hermana tambien con $10,000
Buenas tardes a mi me estafaron con 12 mil dólares me gustaría saber cómo va este proceso si existe esperanza de que no regresen todo lo invertido
Buenas noches yo también fui estafada por esas personas sin escrúpulos que disfruta es sufrimiento de otros ni les importa cuanto nos cansamos para juntar ese dinero o para que era ese ahorro ellos me estafaron con 15.000 dollares . Por favor que se agá justicia y que nos regresen lo que no pertenese.
Nosotros perdimos 30.000 entre mi espos y yo pero me gustaría saber cómo y dónde me puedo unir ala demanda?
Yo también fui estafada con 5 mil y para acabarla no recibi ni un pago cuando supuesta mente me tocabq ya estaba la demanda yo inverti con El sr,Roberto zabala,Bayron ANtonio Rodas y Auristela de Rodas
Buenas noches estimado medio de publicidad escribo porque fui estafada en la academia CFX se aprovecharon para sacar una foto conmigo haciendo creer que ganaríamos dinero yo y mi esposo perdimos $350.000 sacamos todo del banco y dimos la promesa era que nos Iván a devolver por el 18% y nunca más nos devolvieron ya hice queja a la SEC y al recibir y al abogado de Illinois pero sin embargo estoy en foto publicado por ustedes por favor pido se digne en quitar mi foto de ese grupo soy la más pequeña gracias 🙏